[股东会]西安旅游:2018年第四次临时股东大会决议公告   时间：2018年12月07日 18:16:55 中财网    

证券代码：000610 证券简称：西安旅游 公告编号：2018-67号



西安旅游股份有限公司

2018年第四次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。




一、重要提示

1、本次会议无议案否决的情况；

2、本次会议无涉及变更前次股东大会决议情况。

二、会议召开和出席情况

1、召开时间：2018年12月7日（星期五）下午14:30

2、现场会议地点：西安市南二环西段27号西安旅游大厦七层本公
司会议室。


3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方
式进行。


4、召集人：西安旅游股份有限公司第八届董事会

5、主持人：公司董事长谢平伟先生

6、本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大
会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法
规和规范性文件的规定。


7、会议的出席情况


出席本次股东大会现场会议和网络投票具有表决权的股东及股东
代理人共5人，代表股份67,380,422股，占上市公司总股份的
28.4608％。


其中，出席本次股东大会现场会议投票具有表决权的股东及股东代
理人共2人，代表股份67,377,122股，占上市公司总股份的28.4594％；
参加本次股东大会通过网络投票具有表决权的股东共3人，代表股份
3,300股，占上市公司总股份的0.0014％。


参加本次股东大会的中小股东（除单独或合计持有公司5% 以上股
份的股东以外的股东）共4人，代表股份2,778,277股，占上市公司总
股份的1.1735％。


8、本公司部分董事、监事及高级管理人员、陕西金镝律师事务所
律师出席了本次会议。


三、议案审议和表决情况

大会对列入会议通知的议案，以现场记名投票方式与网络投票表决
相结合的方式，经审议表决通过了议案：

审议通过《关于利用公司自有资金进行委托理财的议案》

同意67,380,322股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999％；

反对100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001％；

弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东
所持股份的0.0000％。


其中：中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以
外的其他股东）表决情况如下：


同意2,778,177股，占出席会议中小股东所持股份的99.9964％；

反对100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0036％；

弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东
所持股份的0.0000％。


表决结果：本议案以普通决议方式获得通过。


四、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称：陕西金镝律师事务所

2.律师姓名：郭健康、赵丽丽

3.结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股
东大会人员及会议召集人资格，本次股东大会的审议事项以及表决方
式、表决程序、表决结果符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大
会规则》、《公司章程》的规定，本次股东大会做出的决议合法有效。


五、备查文件

1、西安旅游股份有限公司2018年第四次临时股东大会会议决议

2、关于西安旅游股份有限公司2018年第四次临时股东大会之律师
见证法律意见书



特此公告。




西安旅游股份有限公司董事会

二〇一八年十二月七日



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