[股东会]西安旅游:2018年度股东大会决议公告   时间：2019年04月10日 19:07:35 中财网    

证券代码：000610 证券简称：西安旅游 公告编号：2019-17号



西安旅游股份有限公司

2018年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。




一、重要提示

1、本次会议无议案否决的情况；

2、本次会议无涉及变更前次股东大会决议情况。

二、会议召开和出席情况

1、召开时间：2019年4月10日（星期三）下午14:30

2、现场会议地点：西安市南二环西段27号西安旅游大厦七层公司
会议室。


3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方
式进行。


4、召集人：西安旅游股份有限公司第八届董事会

5、主持人：公司副董事长王伟先生

6、本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大
会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法
规和规范性文件的规定。


7、会议的出席情况


参加本次股东大会现场会议投票和网络投票具有表决权的股东及
股东代理人共5人，代表股份67,347,122股，占上市公司总股份的
28.4468％。


其中，出席本次股东大会现场会议投票具有表决权的股东及股东代
理人股东2人，代表股份67,327,622股，占上市公司总股份的
28.4385％；参加本次股东大会通过网络投票具有表决权的股东共3人，
代表股份19,500股，占上市公司总股份的0.0082％。


参加本次股东大会的中小股东（除单独或合计持有公司5%以上股
份的股东以外的股东）共4人，代表股份2,744,977股，占上市公司总
股份的1.1595％。


8、本公司董事、监事及部分高级管理人员、陕西丰瑞律师事务所
律师出席了会议。


三、议案审议和表决情况

大会对列入会议通知的议案，以现场记名投票方式与网络投票表决
相结合的方式，经审议表决结果如下：

议案1.00 《二〇一八年度董事会工作报告》

同意67,347,122股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；

反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；

弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东
所持股份的0.0000％。


其中：中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以
外的其他股东）表决情况如下：


同意2,744,977股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；

反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；

弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东
所持股份的0.0000％。


表决结果：本议案以普通决议方式获得通过。


议案2.00 《二〇一八年度监事会工作报告》

同意67,347,122股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；

反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；

弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东
所持股份的0.0000％。


其中：中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以
外的其他股东）表决情况如下：

同意2,744,977股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；

反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；

弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东
所持股份的0.0000％。


表决结果：本议案以普通决议方式获得通过。


议案3.00 《二〇一八年度财务决算报告》

同意67,347,122股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；

反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；

弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东
所持股份的0.0000％。



其中：中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以
外的其他股东）表决情况如下：

同意2,744,977股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；

反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；

弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东
所持股份的0.0000％。


表决结果：本议案以普通决议方式获得通过。


议案4.00 《二〇一八年度利润分配预案》

同意67,347,122股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；

反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；

弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东
所持股份的0.0000％。


其中：中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以
外的其他股东）表决情况如下：

同意2,744,977股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；

反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；

弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东
所持股份的0.0000％。


表决结果：本议案以普通决议方式获得通过。


议案5.00 《关于执行新会计准则并变更相关会计政策的议案》

同意67,347,122股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；

反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；


弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东
所持股份的0.0000％。


其中：中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以
外的其他股东）表决情况如下：

同意2,744,977股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；

反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；

弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东
所持股份的0.0000％。


表决结果：本议案以普通决议方式获得通过。


议案6.00 《二〇一八年度报告全文及摘要》

同意67,347,122股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；

反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；

弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东
所持股份的0.0000％。


其中：中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以
外的其他股东）表决情况如下：

同意2,744,977股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；

反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；

弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东
所持股份的0.0000％。


表决结果：本议案以普通决议方式获得通过。


议案7.00 《关于聘请2019年度财务和内部控制审计机构的议案》


的议案

同意67,347,122股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；

反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；

弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东
所持股份的0.0000％。


其中：中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以
外的其他股东）表决情况如下：

同意2,744,977股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；

反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；

弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东
所持股份的0.0000％。


表决结果：本议案以普通决议方式获得通过。


议案8.00 《关于申请银行综合授信额度并授权公司董事长签署有
关合同的议案》的议案

同意67,347,122股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；

反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；

弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东
所持股份的0.0000％。


其中：中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以
外的其他股东）表决情况如下：

同意2,744,977股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；

反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；


弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东
所持股份的0.0000％。


表决结果：本议案以普通决议方式获得通过。


议案9.00 《关于变更公司董事的议案》

同意67,347,122股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；

反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；

弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东
所持股份的0.0000％。


其中：中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以
外的其他股东）表决情况如下：

同意2,744,977股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；

反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；

弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东
所持股份的0.0000％。


表决结果：本议案以普通决议方式获得通过。


四、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称：陕西丰瑞律师事务所

2.律师姓名：孙昀 贾丽倩

3.结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股
东大会人员及会议召集人资格，本次股东大会的审议事项以及表决方
式、表决程序、表决结果，均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规
则》等法律、法规及《公司章程》、《公司股东大会议事规则》等相关规


定，本次股东大会通过的决议合法、有效。


五、备查文件

1.西安旅游股份有限公司2018年度股东大会会议决议

2.关于西安旅游股份有限公司2018年度股东大会之律师见证法律
意见书

特此公告。




西安旅游股份有限公司董事会

二〇一九年四月十日



　 中财网