复娱文化:2016年第五次临时股东大会决议公告

人人人网 682 2016-07-06 21:51:13

  公告编号:2016-040

  证券代码:831472 证券简称:复娱文化 主办券商:中信建投证券

  上海复娱文化传播股份有限公司

  2016年第五次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、

  误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

  一、会议召开和出席情况

  (一)会议召开情况

  1.会议召开时间:2016年7月5日

  2.会议召开地点:上海市徐汇区虹漕路88号H88越虹广场A座7楼CD单元

  3.会议召开方式:现场

  4.会议召集人:董事会

  5.会议主持人:董事长潘东辉

  6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

  本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》和公司章程的有关规定。

  (二)会议出席情况

  出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共6人,持有表决权的股份123,000,000股,占公司股份总数的79.87%。

  二、议案审议情况

  公告编号:2016-040

  (一)审议通过《关于公司变更经营范围的议案》

  1.议案内容:

  公司经营业务及长远战略发展的需要,公司经营范围现变更为:经营文化艺术活动交流、策划,实业投资,投资管理, 投资咨询,互联网视频服务、增值电信业务(见增值电信业务经营许可 证),从事计算机软硬件、电子产品、多媒体技术的开发、设计及通信 技术的咨询服务,计算机软硬件、电子产品销售,设计、制作、发布、代理国内各类广告,市场营销策划,市场信息咨询与调查(不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验),票务代理,以电子商务的 方式从事电子产品、工艺礼品、文化用品的销售。

  2.议案表决结果:

  同意股数123,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

  3.回避表决情况

  本项议案不涉及关联交易,不存在回避表决的情形。

  (二)审议通过《关于修改公司章程的议案》

  1.议案内容:

  根据最新公司经营范围对公司章程进行了修改,制定了公司新章程。

  2.议案表决结果:

  同意股数123,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的

  公告编号:2016-040

  100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

  3.回避表决情况

  本项议案不涉及关联交易,不存在回避表决的情形。

  (三)审议通过《关于授权董事会全权办理经营范围变更相关事项的议案》

  1.议案内容

  公司拟提请股东大会授权董事会全权办理本次经营范围变更的相关事宜。

  2.议案表决结果:

  同意股数123,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

  3.回避表决情况

  本项议案不涉及关联交易,不存在回避表决的情形。

  三、备查文件目录

  1、《上海复娱文化传播股份有限公司2016年第五次临时股东大会决议》;

  上海复娱文化传播股份有限公司

  董事会

  2016年7月6日

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