[担保]宁波韵升:宁波韵升股份有限公司对外担保情况的专项说明及其他事项的独立意见   时间：2020年04月16日 23:57:11 中财网    
原标题:宁波韵升:关于宁波韵升股份有限公司对外担保情况的专项说明及其他事项的独立意见

关于宁波韵升股份有限公司
对外担保情况的专项说明及其他事项的独立意见

依据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事工作制度的指
导意见》等有关规定赋予我们的职责，作为公司的独立董事，现对公司
2019年
度对外担保及其他事项发表如下意见：

一、关于公司对外担保事项


1、公司不存在为控股股东及公司持股
50%以下的其他关联方、任何非法人
单位或个人提供担保的情况。



2、截止
2019年
12月
31日，公司为子公司担保短期借款余额
6亿元。


二、关于公司
2020年度预计日常关联交易的独立意见


1、公司董事会在召集、召开审议本次关联交易议案的会议程序上符合有关
法律、法规及《公司章程》的规定。本次董事会会议上，关联方董事回避了表决，
其余董事经审议通过了该项关联交易；


2、该关联交易行为符合国家的相关规定，向关联方销售货物、采购的水、
电以及收取房租费，关联方给公司提供物业服务、加工服务在定价方面与非关联
方一致，没有损害上市公司及中小股东的利益。


三、关于以集中竞价方式回购股份的独立意见


1、公司本次回购股份的方案，符合现行《中华人民共和国公司法》、《中华
人民共和国证券法》、《关于支持上市公司回购股份的意见》及《上海证券交易所
上市公司回购股份实施细则》等法律法规的规定，董事会会议表决程序符合法律
法规和公司章程的相关规定。



2、公司本次回购股份的实施，有利于增强公司股票长期的投资价值，有利
于增强投资者对公司未来发展前景的信心，提升对公司的价值认可，公司本次股
份回购具有必要性。



3、考虑本次回购资金总额上限以及占公司资产规模的比重，本次回购不会
对公司经营、财务和未来发展产生重大影响，不会导致公司的股权分布不符合上
市条件，本次回购股份方案可行。



4、本次回购以集中竞价交易方式实施，不存在损害公司及全体股东，特别


是中小股东利益的情形。


独立董事认为公司本次回购股份合法合规，回购方案具备可行性和必要性，
符合公司和全体股东的利益。


四、关于续聘会计师事务所的独立意见

公司聘请天衡会计师事务（特殊普通合伙）为公司
2020年度财务审计会计
师事务所和
2020年度内控审计会计师事务所的决策程序，符合《公司法》、《证
券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，同意将相关议案提交股东
大会审议。


五、关于
2020年度委托理财额度的独立意见

公司经营情况良好，财务状况稳健，公司使用自有资金委托理财额度是以保
障经营性收支为前提，在确保公司日常运营和资金安全的基础上实施，不会影响
公司日常资金使用及业务开展需要，有利于提高资金使用效率和资金收益，符合
公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

因此，我们同意公司使用不超过
15亿元的闲置自有资金进行委托理财。




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